​Unidad de Análisis Financiero sancionó a Bci por no reportar de forma oportuna operaciones sospechosas

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Bci

Bci consignó a través de un hecho esencial emitido ayer que tomó conocimiento de la Resolución Exenta D.J. N° 114-007-2020, dictada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con fecha 6 de enero de 2020, que resolvió sancionar al banco con amonestación escrita y multa ascendente a 800 unidades de fomento "como consecuencia de la ocurrencia de hechos que, a su juicio, son constitutivos de la infracción de carácter leve establecida en la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 19.913, por incumplimiento, en su criterio, de lo previsto en el numeral 1) del Capítulo I de la Circular UAF N° 49, de 2012, referido a la obligación de reportar en forma oportuna y en el menor tiempo posible, operaciones sospechosas acaecidas durante los años 2014 y 2015", precisó la sociedad en el escrito dirigido a la CMF.