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El Departamento del Tesoro estadounidense ha apuntado que las autoridades iraníes recurren a distintos mecanismos para mover y blanquear "miles de millones de dólares" procedentes de actividades ilícitas, entre ellos plataformas de intercambio de activos digitales que permiten mantener conexiones financieras fuera del país.
La Sala de Sesiones acordó abrir plazo de indicaciones hasta el martes 01 de septiembre.
La FA acusó al Chelsea de 74 infracciones del reglamento después de que sus actuales propietarios informaran voluntariamente a las autoridades futbolísticas en 2022 de irregularidades en la compra del club al multimillonario ruso Roman Abramovich.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ansari, que "supervisa una extensa red global de activos que benefician" a Jamenei y a "otras élites del régimen", ha institucionalizado la malversación de fondos públicos a gran escala "hacia una extensa cartera de propiedades inmobiliarias y comerciales en el extranjero".
De acuerdo con la Resolución Exenta N°6781, la sociedad infringió las obligaciones establecidas en la Norma de Carácter General N°30, al no enviar oportunamente a la CMF sus estados financieros correspondientes a marzo de 2025.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que su Consejo aplicó sanciones de multa a cinco bancos, por otorgar créditos a personas que figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, sin cumplir con la Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha indicado en un comunicado que esta decisión afecta al ciudadano chino Li Genping; el iraní Mohammadmahdi Maleki, residente en Bielorrusia; y el empresario bielorruso Mohammed Ali Tolibov.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó ilegalidad en el acto administrativo sancionatorio, el que constató que el proceso de admisión del establecimiento educacional incluía solicitud de información discriminatoria y arbitraria.
El secretario de Estado será la figura encargada de designar a aquellos países que participen de estas detenciones o que actualmente mantengan retenido a algún estadounidense de manera ilícita, cuyo criterio para designar "injusto" un arresto estará guiado bajo la conocida como Ley Levinson.
"Estados Unidos sigue determinado en obstaculizar cualquier intento de Irán por adquirir tecnología, componentes y maquinaria de doble uso que apoye los programas de misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados y armas asimétricas del régimen", ha indicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
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Esta información permite a la Comisión contar oportunamente con antecedentes de los fondos de inversión privados, sus partícipes y valor de activos y pasivos del fondo, necesaria para determinar si tales entidades cumplen las condiciones que los hacen regirse por las normas de los fondos de inversión fiscalizados por la CMF.
En el procedimiento iniciado por la Unidad de Investigación, se formularon cargos en contra de Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos; sus directores Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Olivera Sánchez-Moliní, Andrés Bulnes Muzard; y su gerente general, Claudio Yañez Fregonara. También fueron formulados cargos en contra de STF Capital Corredores de Bolsa SpA y su ex gerente general Luis Flores Cuevas; así como en contra de Álvaro Jalaff Sanz, Antonio Jalaff Sanz y Cristián Menichetti Pilasi.
"EEUU apoya el libre flujo de información. No tomamos medidas contra estas entidades e individuos por el contenido de sus informaciones ni tampoco por la desinformación que crean y difunden públicamente, sino por sus actividades encubiertas", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.
No obstante, a pesar del espíritu original que promueve la ley, en la práctica se ha observado que la atención se ha centrado más en los mecanismos de denuncia y sanción que en la prevención misma.
Se trata de Banco Santander-Chile, Banco Ripley, Banco del Estado de Chile, Banco Itaú Chile, Banco de Chile, Compañía de Seguros Confuturo, Bice Vida Compañía de Seguros y Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente.
La CMF aplicó una sanción de UF 400 al Banco por incumplimiento reiterado del artículo 154 de la Ley General de Bancos, que impone a las entidades financieras el deber de remitir los antecedentes que le sean requeridos por el Ministerio Público en investigaciones penales.
Un buque de la compañía, registrada en las Islas Marshall, el 'Lady Sofia', "está involucrado en envíos ilícitos a la República Popular China (RPC) en apoyo de la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF) y del facilitador financiero hutí Said al Jamal, quien está sancionado por las autoridades antiterroristas de Estados Unidos", ha explicado el Departamento del Tesoro en un comunicado.
El Consejo de la CMF aplicó a dicha sociedad una multa de UF 200 por no remitir sus estados financieros en la oportunidad y forma requerida.
El Consejo de la CMF aplicó a Southbridge Compañía de Seguros Generales S.A. una multa de UF 1.100 por incumplir la obligación de pagar indemnizaciones de seguros de garantía a primer requerimiento.