Polpaico cita a juntas ordinaria y extraordinaria de accionistas
El Directorio de Cemento Polpaico S.A. (Polpaico), en sesión ordinaria celebrada el viernes, acordó convocar a Junta Ordinaria y a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse ambas y de manera continuada el día 25 de abril de 2025, a partir de las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida El Bosque Norte N°0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas fue citada para las 9:00 horas y tendrá por objeto que los accionistas se pronuncien, entre otras materias, sobre el xamen de la situación de la sociedad, y aprobación de la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2024, junto con el Informe de la Empresa de Auditoría Externa; la distribución de los resultados del ejercicio 2024 y determinación de la política de dividendos para el ejercicio 2025;y la fijación de la remuneración de los miembros del Directorio
El Directorio acordó proponer el pago de un dividendo definitivo, equivalente al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio 2024. En caso de ser aprobado, el dividendo sería equivalente a $3,04477 por acción, a pagarse en la oportunidad y forma que sea aprobada por los señores accionistas. L
Inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, y en el mismo domicilio social, se desarrollará la Junta Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá por objeto someter a consideración y aprobación de los accionistas, la modificación de los estatutos de la sociedad, con el propósito de eliminar el cargo de director suplente. En caso de aprobarse la propuesta anterior, modificar el artículo sexto de los referidos estatutos sociales, con el objeto de efectuar las adecuaciones formales y de referencia que resulten pertinentes.
Tendrán derecho a participar en las Juntas convocadas, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.
