El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará, en 2019-2020, la implementación y cumplimiento técnico y efectivo de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Multas aplicadas el año pasado llegaron a récord de UF 6.250. Mayoría fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl. Entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 2019, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamientos al correo electrónico cuentapublica@uaf.cl
De acuerdo al informe estadístico de 2018 elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sumaron 5.014 los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
La Unidad de Análisis Financiero emitió este martes la Circular N°58 que, además, imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes (DDC).