Unidad de Análisis Financiero

Se inicia proceso de evaluación de Chile sobre prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará, en 2019-2020, la implementación y cumplimiento técnico y efectivo de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

  • Durante el proceso, la UAF, en su calidad de representante de Chile ante el Gafilat, coordinará y actuará como punto de enlace de esta organización con las instituciones públicas que actúan en los pilares de prevención, detección, persecución y sanción penal de los delitos de LA/FT en el país.
    • UAF: Usuarios de Zonas Francas, corredores de propiedades, notarios y empresas de gestión inmobiliarias explican el 55% de multas por infracciones a normativa antivalado

    Multas aplicadas el año pasado llegaron a récord de UF 6.250. Mayoría fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

    UAF abre periodo para preguntas y opiniones sobre gestión 2018 y compromisos adquiridos para 2019

    Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl. Entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 2019, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamientos al correo electrónico cuentapublica@uaf.cl

    UAF: Bancos, casinos y emisoras/operadoras de tarjetas encabezan reportes de operaciones sospechosas de lavados de activos

    De acuerdo al informe estadístico de 2018 elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sumaron 5.014 los reportes de operaciones sospechosas (ROS).

    UAF instruye creación de Comité de Prevención del Lavado de Activos a emisores y operadores de tarjetas de pago

    La Unidad de Análisis Financiero emitió este martes la Circular N°58 que, además, imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes (DDC).