La Fiscalía Nacional Económica reveló que se utilizaron nombres en clave, se celebraron reuniones clandestinas, se eliminaron pruebas de teléfonos móviles y se emplearon mensajerías de duración temporal, lo que demuestra que los involucrados sabían de su conducta ilícita.
“Sin que a la fecha se haya alcanzado un acuerdo al respecto, y cuya materialización además dependería, en cualquier caso, de diversas aprobaciones regulatorias y de terceros”, acotó la sociedad.
De acuerdo al informe estadístico de 2018 elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sumaron 5.014 los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
