blanqueo de capitales

​Las últimas y precipitadas 24 horas del 'caso Conde'

-El perito judicial del 'caso Mario Conde' trabaja para la familia de un socio del ex banquero.

-El perito del 'caso Conde' pidió un sustituto 17 días antes de entregar su informe.

-La Fiscalía pedirá reabrir la investigación por blanqueo a Mario Conde.

Dimite director financiero de ING por escándalo de blanqueo de capitales

Koos Timmermans dejó todos sus cargos este martes debido al caso de blanqueo de dinero en el que se encuentra inmerso la entidad financiera.